比特币身为区块链技术的第一项应用，从2009年第1颗比特币诞生至今已经稳定运作10年了，虽然不是当初中本聪构想的点对点电子现金系统，却是一个成功且受人信赖的数字资产，每天让数十亿美元在全球移动保存；也因为比特币实在太有用，也让更多黑暗面的应用出现。

#洗钱

很多人不知道将比特币帐户（交易所钱包地址）交给诈骗集团，等同网络诈欺里提供账号的车手，违反了洗钱防制法。109年度审原简字第31号：

1. 洗钱防制法第2条第2款、第3条第2款规定，掩饰刑法第339条诈欺取财犯罪所得去向之行为，亦可构成洗钱罪。
2. 洗钱防制法第2条修正理由第3点：维也纳公约规定洗钱行为态样，包含「隐匿或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或所有权」。

被告系基于帮助之不确定故意，将所申设如附件起诉书所载之比特币电子货币包，交付诈骗集团中真实姓名年籍均不详之诈骗集团成员，予其等诈骗告诉人汇款领款之用，系违反洗钱罪及帮助诈欺取财罪。

如果有来历不明的人给你钱，请你提供交易所钱包地址时，请注意，这个「间接故意」认定很宽泛，很容易成为别人洗钱的帮助犯。

#诈欺

刑法第339-1条的加重诈欺罪态样繁多，以台湾高等法院106年度上诉字第1014号判决为例，此案开设数字资产交易平台进行虚伪操作增加交易量，吸引不知情会员投入交易，或以其他诈欺手段诈取他人之虚拟通货，诈欺步骤是这样的：

1. 开设经营虚拟货币「比特币（Bitcoin）」交易平台，鼓励用户开户。
2. 在交易平台刊登远高于市场行情的价格购入比特币的讯息，让卖家误认有人愿以高于市值的价格买比特币。
3. 刊登「延后支付卖家款项」公告，拖延卖家发现遭诈骗之时间。
4. 刊登「调涨卖币手续费」之公告，促使卖家尽速将比特币转至交易平台出售。
5. 在被害人平台账号里虚列现金金额，让人误以为交易成功并获得等价新台币入账。
6. 最后在众人要求交易平台返还比特币时，交易平台发出公告，告知公司遭黑客入侵，比特币被盗，已无力续营运。

市面上有各种诈骗名目，进行大规模、组织化的施用诈术，使用者应该避免使用来历不明的平台，并在交易前进行多方查核。

#以比特币为名义吸金

这在网络世界里很常见，这种吸金案会爆发，多因被害人出面指控，经检察官调查、起诉并审判，例如108年金诉字第139号判决的案例：被告以因特网使用脸书社团及LINE群组招募投资，方案内容为投资1,000元可领回1万1,000元，每增加投资1,000元，可领回报酬增加5,000元，允诺给付与本金显不相当之报酬。

按照台湾银行法第29条及第29-1条规定，非银行业者或个人，不得进行收受存款业务；以借款、收受投资、使加入为股东或其他名义，向多数人或不特定之人收受款项或吸收资金，而约定或给付与本金显不相当之红利、利息、股息或其他报酬者，以收受存款论。

法院认为，被告以投资比特币为名，向多数人或不特定之人收受款项或吸收资金，并约定或给付与本金显不相当之利息，显已构成不法吸金。

这种类型的不法吸金犯罪，稳居台湾前三大刑事有罪判决类型，但，这边吸金的客体是法币（台币或美金），比特币变成吸引投资的幌子之一。

当然，犯罪行为不只有前面这三大类，因为比特币金融属性极强，更有全球交易流通的性质，还有更多犯罪类型牵涉到比特币。

#网络敲诈

这又称为被害支付（BitcoinasRansomPayment），因为比特币具有实时及匿名等特征，被许多犯罪者要求被害人以此给付赎金以避免取款追查的风险。最常见的手法是利用绑架软件（Ransomwares）控制被害人计算机数据，再要求支付比特币作为赎金。

#黑客入侵

Mt.Gox是全球早期知名虚拟通货交易，在2014年遭黑客入侵盗取比特币，损失比特币总额超过4亿美元，最终Mt.Gox向东京地方法院申请破产保护。

#违法传销

藉由组织不断加入新投资人取得的收益，其收益非基于推广或销售商品之合理市价，涉及违反多层次传销管理法第29条。

#赌博

2019年台湾破获国内首宗区块链赌博网站，陈姓嫌犯为台大资工系毕业，先前在区块链相关公司任职，离职后在国外网络空间架设基于EOS的「2020总统大选」区块链赌博网站，并利用PTT、脸书、通讯软件宣传民众上网下注，最后被警方判定为刑法第267条经营赌场罪。

#暗网交易

于暗网等非法网站进行武器、毒品与儿童色情图影买卖，买卖双方透过比特币或其他虚拟通货支付进行交易，例如网站「丝路」（SilkRoad）让客户可在该网使用比特币买卖各类毒品和其他非法商品，纽约曼哈顿联邦法院法官称其为「最大的毒品贩子」。

#网恋杀猪盘

以网络交友之名行股票投资、赌博等诈骗之实，伪造年轻貌美的女性身分经过聊天、培养感情并取得受害者的信任后，再将受害者导向已设计的投资骗局中，并要求投入比特币。

#结语

上面九种区块链犯罪，这告诉我们，所有事情都像水，能载舟也能覆舟。科技本身并无善恶之分，所有的好与坏都来自于使用者本身，而与科技无关。类似于比特币的新兴科技工具，其价值甚至道德只由人类的行为赋予，好或不好，端看如何利用。